江苏高邮一起合同诈骗引出百亿“地下钱庄”案
近日，江苏高邮警方成功捣毁一地下钱庄，涉案金额100亿余元。抓获主要犯罪嫌疑人吴某等2人，现场查获用于非法买卖外汇的境内外银行卡十余张、U盾、电脑、手机等作案工具。
2020年5月，高邮警方接报一起涉外投资合同诈骗警情后，高度重视，成立专案组，经对相关资金去向进行追踪分析，案件线索深挖研判，一举侦破吴某等人非法从事资金汇兑“地下钱庄”案件。
经查，2018年以来，该犯罪团伙以境外“金融城”为据点，采用境内外资金对敲的方式，通过地下钱庄完成资金非法汇兑和转移，关联资金400余亿元、账户1200余个，涉及江苏、上海、湖南、浙江、福建、辽宁等多个省市。目前，案件仍在进一步深挖之中。
