吉林延吉警方打掉一洗钱团伙
“谁呀？”
“宾馆维修，你们屋子漏水了！”
房间门刚拉开，门外的两名便衣刑警就冲进屋内。在屋里人还没反应过来时就被控制住。房间里的一台电脑屏幕上，有一笔刚刚转入的25万元赃款还没来得及“分流”下去……
2月25日，吉林延吉市公安局刑侦大队打掉一个帮助上游电信网络犯罪的洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人王某亮、于某杰、艾某江、裴某岩，现场冻结赃款25万元。截至本文发稿时，4名犯罪嫌疑人均被延吉市公安局刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
2月15日，延吉市公安局刑侦大队追逃行动中队获得一条“帮信”线索，一起涉及重庆市的电信网络诈骗案件中的黑龙江籍犯罪嫌疑人于某杰在延吉市河南街某宾馆入住多日。于某杰在该电信网络诈骗案中扮演“水房”负责人的角色，“‘水房’就是专门给诈骗集团洗钱的团伙，有专门负责收卡、买卡的，有专门的键盘手负责操作电脑洗钱，有负责看管‘卡农’的，于某杰主要负责收卡、买卡和‘水房’的组织。”刑侦大队副大队长袁柏琦告诉记者，通常情况下，“水房”为了安全起见都是流窜作案，会到不同城市落脚，但每个地方待的时间都不长。
2月25日，通过侦查，专案组侦查员判断该“水房”人员众多，而且很可能正在宾馆内为上游电信网络犯罪集团洗钱，遂将案情汇报，很快专案组就收到收网命令。袁柏琦与重庆警方一组，追逃中队石浩全、金相浩、朴正寿一组伪装成修理工，在该宾馆的两个房间内将于某杰等4名嫌疑人抓捕归案。
经审查，于某杰交代，他和其他“水房”成员于2月15日到延吉落脚，并于22日在延吉市该宾馆208房间内，伙同艾某江、裴某岩、王某亮等人为境外电信网络诈骗集团“洗钱”50余万元的犯罪事实。“于某杰的上家‘龙哥’给了他2万块钱，让他负责‘水房’全员的吃住用行，今年1月份至今，他们这个‘水房’一共洗钱50多万元，包括抓获他们当天没有来得及‘分流’下去的25万元。”袁柏琦说，所幸抓捕行动比较及时，否则这25万元若“分流”成功，那之后或许会有数百万元被“洗干净”。
另外，于某杰除了在这个“水房”从事帮助上游电信网络诈骗集团转账外，在涉及重庆市的那起案件中，他个人的银行卡中的单笔涉案金额就超过140万元。“这些人虽然给上游电信网络诈骗集团大量洗钱，但他们的所得并不多，例如该‘水房’的‘卡农’王某亮，只获得2000元的报酬，还在洗钱期间被看管起来，而于某杰也没什么实际收入。”
