河南南阳公安破获跨境网络赌博案大学生贪便宜沦为洗钱「工具人」
近日，河南省南阳市公安局高铁东站分局在办理一起跨境网络赌博案件中，经过综合分析，主动出击，在广州一举打掉一个以邱某为首的为跨境赌博洗钱的团伙，抓获六人，收缴非法资金10万元。
2021年2月份，高铁东站公安分局接辖区群众李某报警称，自己经朋友介绍在某网络平台赌博，刚开始赢点，后开始输，为了回本加大投注，不料越陷越深，先后输进去17万元。等李某明白过来为时已晚，欠下亲戚朋友不少债务，家庭矛盾加剧，遂报警向民警求助。高铁东站公安分局接案后，立即开展侦查工作。办案民警经初步侦查，发现服务器和网站均在外国；又对资金流向进行分析和顺线追踪，发现资金大多进入邱某等人的账户再转出，邱某等人很可能是为跨境网络赌博洗钱的。
经过近半个月的侦查，办案民警于2021年3月25日在广州抓获邱某等六人。经讯问发现，邱某系广州市某高校在校学生，偶然在网上结识一名男子，称用自己银行卡可以挣钱，需要先在某app绑定个人银行卡，进来钱了，再转出去，即可以获取千分之五的提成。邱某得知如此便可轻松挣钱，便先后在某app上注册10几个账号，在多家银行开设一级卡进行洗钱。为了提高提成比例，邱某又先后发展同学陈某等5人参与为其线下会员洗钱，涉嫌洗钱总流水金额近800余万元。
因涉案6人均为在校大学生，考虑到法律效果和社会效果相统一，经南阳市公安局羁押合法性、必要性审查后，目前6人均因涉嫌帮助信息网络犯罪被高铁东站公安分局依法采取刑事强制措施。
办案民警提醒广大青年学生：网络环境非常复杂，互联网不是法外之地，学生们不要贪图小便宜吃大亏，应牢记「天上不会掉馅饼」，以免沦为犯罪分子的帮凶而追悔莫及。
